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五礦發展股份有限公司第八屆董事會第九次會議決議公告(臨2019-22)
2019-04-27

證券代碼:600058;;證券簡稱:五礦發展;;公告編號:臨2019-22

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

(一)五礦發展股份有限公司第八屆董事會第九次會議的召開符合《公司法》和本公司《公司章程》等有關規定。

(二)本次會議于2019426日以現場方式召開。會議通知于2019410日以專人送達、郵件的方式向全體董事發出。

(三)本次會議應出席董事7名,實際出席會議董事7名,無缺席會議董事。

二、董事會會議審議情況

本次會議審議并通過如下議案:

(一)關于公司<2019年第一季度報告>全文及正文的議案》

同意正式對外披露公司《2019年第一季度報告》。

《五礦發展股份有限公司2019年第一季度報告》詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

(二)《公司20191-3月計提資產減值準備的專項報告》

公司20191-3月對應收賬款及其他應收款共計提壞賬準備8,126,325.87元,轉回壞賬準備27,205,833.86元,因計提與轉回壞賬準備對合并報表損益的影響為增加公司利潤總額19,079,507.99;計提存貨跌價準備5,858,895.01元,轉回存貨跌價準備4,061,095.27元,因計提與轉回存貨跌價準備對合并報表損益的影響為減少公司利潤總額1,797,799.74;公司長期股權投資、固定資產等非流動資產本期未計提減值準備。以上計提減值準備13,985,220.88元,轉回減值準備31,266,929.13元,對合并報表損益的影響為增加公司利潤總額17,281,708.25

公司及下屬公司依據實際情況計提資產減值準備,符合《企業會計準則》和公司相關管理制度的規定,公允地反映了公司的資產狀況,同意公司計提資產減值準備。

表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

(三)《關于對公司董事會專門委員會部分委員進行調整的議案

同意對公司董事會專門委員會部分委員進行調整。調整后董事會四個專門委員會組成人員名單為:

1、戰略委員會:

主任委員:劉青春

委員:湯敏、王秀麗、康承業、陳紹榮

2、審計委員會:

主任委員:王秀麗

委員:湯敏、張守文、張進賢、陳紹榮

3、提名委員會:

主任委員:湯敏

委員:王秀麗、張守文、劉青春、張進賢

4、薪酬與考核委員會:

主任委員:張守文

委員:湯敏、王秀麗、張進賢、康承業

表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

 

此外,全體董事聽取了《公司2019年第一季度業務工作報告》。

 

特此公告。

 

 

五礦發展股份有限公司董事會

二〇一九年四月二十七日

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